海口兩家網(wǎng)貸平臺(tái)被多家認(rèn)定為詐騙平臺(tái)，然后跑路了，網(wǎng)貸數(shù)據(jù)如何查
預(yù)期年化收益率在6%—8%，起投額從500元至100萬(wàn)元不等，擁有1-12個(gè)月不等的多期限可選，可滿足投資者的線上投資財(cái)富管理需求……近日，剛上線兩個(gè)多月的網(wǎng)貸平臺(tái)悅基在線被曝出提現(xiàn)困難、涉嫌“跑路”。與其情況類似的還有網(wǎng)貸平臺(tái)荊葉優(yōu)配。由于平臺(tái)投資人分布全國(guó)各地，投資人具體蒙受損失目前尚不可估計(jì)。據(jù)了解，這兩家網(wǎng)貸平臺(tái)所屬的公司注冊(cè)地均在海口美蘭區(qū)，且均已被市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)列入異常經(jīng)營(yíng)名錄。
悅基在線平臺(tái)目前已無(wú)法打開(kāi)。(網(wǎng)友截圖)
詐騙平臺(tái)？
運(yùn)營(yíng)61天就“跑路”
近日，省外投資人李先生(化姓)在一平臺(tái)發(fā)帖稱，公司注冊(cè)地址位于海口美蘭區(qū)的名為悅基在線的網(wǎng)貸平臺(tái)出現(xiàn)提現(xiàn)困難，資金無(wú)法取出，已被多家第三方網(wǎng)貸咨詢類網(wǎng)站認(rèn)定為詐騙平臺(tái)。
“這一平臺(tái)自今年5月1日上線，7月25日網(wǎng)站關(guān)閉無(wú)法提現(xiàn)。”記者輾轉(zhuǎn)聯(lián)系到李先生，他稱自己在該平臺(tái)購(gòu)買(mǎi)了上萬(wàn)元的投資產(chǎn)品，自5月中旬起就出現(xiàn)投資到期不能提現(xiàn)，甚至被封鎖賬戶的情況。“他們?cè)谛麄鲿r(shí)對(duì)產(chǎn)品的年化率設(shè)定較低，同時(shí)建議個(gè)人投資者做好長(zhǎng)期規(guī)劃，股票權(quán)益類產(chǎn)品配置比例不超過(guò)50%等，給人一種較為穩(wěn)健的感覺(jué)。沒(méi)想到會(huì)是騙子平臺(tái)。”
據(jù)李先生提供的平臺(tái)宣傳截圖顯示，悅基在線網(wǎng)站上掛有“注冊(cè)即送18元，每日簽到2元”的字樣，首頁(yè)上還有“我要充值”“我要提現(xiàn)”“收益計(jì)算”等，顯得十分專業(yè)。但目前該平臺(tái)的網(wǎng)站已打不開(kāi)，熱線電話也無(wú)法撥通，記者通過(guò)QQ申請(qǐng)?jiān)噲D添加客服為好友，但截至發(fā)稿前并未被接受。
據(jù)了解，該平臺(tái)已在7月份被第三方網(wǎng)貸咨詢網(wǎng)站列為詐騙平臺(tái)。同樣在當(dāng)月被列為詐騙平臺(tái)的還有公司注冊(cè)地址同在海口的一家名為荊葉優(yōu)配的網(wǎng)貸平臺(tái)。該平臺(tái)在5月15日上線后，僅運(yùn)營(yíng)61天便出現(xiàn)網(wǎng)站無(wú)法打開(kāi)、管理方涉嫌失聯(lián)“跑路”的情況。
悅基在線所屬公司注冊(cè)地址為一處民宅，住戶稱對(duì)此并不知情。
地址有假
分別為民宅及毛坯房
8月5日上午，記者先后走訪了兩家網(wǎng)貸平臺(tái)的工商注冊(cè)地址。根據(jù)國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)查詢顯示，悅基在線所屬公司海南悅敲基貿(mào)易有限公司成立于2018年11月，注冊(cè)資本為1000萬(wàn)元，公司注冊(cè)地址為海口市美蘭區(qū)海甸三東路燕興城小區(qū)的一處民宅。記者在小區(qū)物業(yè)工作人員的引導(dǎo)下來(lái)到這戶住宅，發(fā)現(xiàn)門(mén)外并沒(méi)有相關(guān)公司的牌匾及字樣，房屋門(mén)半開(kāi)，屋內(nèi)生活用品一應(yīng)俱全。屋內(nèi)一名男孩告訴記者，這處房屋一直是其一家人的住宅，并非哪家公司的辦公地址。隨后，男孩的父親張先生(化姓)也通過(guò)電話向記者表示，他從不知道自己家被任何一家公司作為工商注冊(cè)地址使用過(guò)。目前，張先生已向轄區(qū)海甸派出所反映此事。
在距離燕興城小區(qū)直線距離僅600米左右的濱江海岸二期9棟的另一處民宅，則是網(wǎng)貸平臺(tái)荊葉優(yōu)配的注冊(cè)地址。國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)顯示，荊葉優(yōu)配平臺(tái)所屬的海南樹(shù)荊葉網(wǎng)絡(luò)科技有限公司成立于今年3月12日，經(jīng)營(yíng)范圍包括互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)安全服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)與信息安全軟件開(kāi)發(fā)等，注冊(cè)資本為1200萬(wàn)元。然而，記者走訪發(fā)現(xiàn)，這一處民宅屋外同樣沒(méi)有任何公司名稱字樣，房屋目前還是毛坯房，未進(jìn)行裝修，絲毫沒(méi)有企業(yè)辦公過(guò)的痕跡。據(jù)小區(qū)物業(yè)一名工作人員介紹，該處房屋的業(yè)主是海口長(zhǎng)流鎮(zhèn)人，房屋將用于其兒子作為婚房使用。工作人員表示未聽(tīng)說(shuō)過(guò)業(yè)主經(jīng)營(yíng)有相關(guān)網(wǎng)貸方面的公司。
警方提醒
可攜轉(zhuǎn)賬清單報(bào)警
記者了解到，這兩家網(wǎng)貸公司均已被海口市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)關(guān)注。其中，悅基在線平臺(tái)所屬的海南悅敲基貿(mào)易有限公司因未依照《企業(yè)信息公示暫行條例》第八條規(guī)定的期限公示年度報(bào)告，在今年7月11日被海口市市場(chǎng)監(jiān)督管理局列入經(jīng)營(yíng)異常名錄。荊葉優(yōu)配平臺(tái)所屬的海南樹(shù)荊葉網(wǎng)絡(luò)科技有限公司則在今年6月24日及7月22日，兩次因監(jiān)管部門(mén)通過(guò)登記的住所或者經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所無(wú)法聯(lián)系，被列入經(jīng)營(yíng)異常名錄。
記者還從公安部門(mén)了解到，由于海口尚未有受害投資人報(bào)案，目前公安部門(mén)暫未對(duì)此立案調(diào)查。轄區(qū)海甸派出所民警表示，相關(guān)受害投資者可攜相關(guān)轉(zhuǎn)賬記錄清單等證據(jù)向公安部門(mén)報(bào)案。目前，省外投資者李先生正試圖尋找其他投資者聯(lián)合報(bào)案。據(jù)其稱，由于部分投資者投入的錢(qián)款僅千百元上下，不少人選擇“認(rèn)栽”。同時(shí)，由于投資者分布全國(guó)各地，也為聯(lián)合報(bào)案加大了難度。
海南瑞來(lái)律師事務(wù)所律師賴妙穎表示，這兩家網(wǎng)貸平臺(tái)均涉嫌非法集資，受害的投資者應(yīng)盡快報(bào)警處理。其提醒廣大投資者，投資有風(fēng)險(xiǎn)，在投資前要認(rèn)清理財(cái)產(chǎn)品的類型，查詢平臺(tái)的有關(guān)資質(zhì)證明等。在投資過(guò)程中，要注意留存相關(guān)材料和證據(jù)。網(wǎng)貸數(shù)據(jù)如何查詢:公眾號(hào) 網(wǎng)信大數(shù)據(jù)查詢
